塔吉克斯坦退出加强洗钱监测程序

2017-11-08 21:24:00

欧亚反洗钱与资助恐怖主义集团(EAG)第20次全体会议于6月16日在莫斯科举行据塔吉克斯坦国家银行“AP”报告,在会议结束后,塔吉克斯坦在取得的进展方面取消了加强监测程序,转而采用标准监测程序如EAG网站所述,在本报告所述期间,塔吉克斯坦共和国继续改进其打击洗钱和恐怖主义融资(反洗钱/打击资助恐怖主义)的制度,并在该组织的建议方面取得了重大进展 “进步已经发生时通过了修改和补充塔吉克斯坦共和国和塔吉克斯坦法律的共和国刑法典”关于反作用于恐怖主义的犯罪和融资所得合法化(洗钱)“等规范性法律”, - 东亚运动会的消息中所述白俄罗斯,印度,哈萨克斯坦,中国,吉尔吉斯斯坦,俄罗斯,塔吉克斯坦,土库曼斯坦和乌兹别克斯坦,还有EAG观察员的国家和组织的代表:亚美尼亚,意大利,摩尔多瓦,蒙古,波兰,土耳其,黑山这次活动是由EAG成员国派代表团参加,金融行动工作组,特设专家委员会,欧亚开发银行(EDB),在欧洲重建和发展银行(EBRD),独联体执行委员会,联合国反恐怖主义委员会(UN CTC),集体安全条约组织的组织(CSTO),组织安全与合作欧洲(欧安组织),联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC),由大鼠上海合作组织,独联体ATC全会以及邀请塔吉克斯坦是EAG创始国之一,自该集团成立以来一直积极参与其工作应该指出的是,塔吉克斯坦已经建立了一个法律框架,规定了与洗钱和资助恐怖主义有关的犯罪的刑事责任正在开展工作,以引入全面的反洗钱/打击资助恐怖主义立法 2009年10月,鞑靼斯坦共和国总统埃尔马利·拉赫蒙签署了关于设立金融情报机构(金融情报机构)的第724号法令 - 塔吉克斯坦国家银行的金融监测部门该部门是一个行政型的金融情报机构该部的主要任务包括收集和分析来自问责组织的信息以及向授权执法机构转移信息为了全面支持金融情报机构的活动,